A 85 meses de detención domiciliaria fueron condenados por un juez de Bogotá los cerebros del escándalo del Fondo Premium,  Rachid Maluf y Juan Andrés Tirado, quienes según las autoridades son considerados cómplices del desfalco. 

Los condenados deberán pagar la suma de 2.000 salario mínimos mensuales vigentes de multa,  en un plazo de 3 meses. 

Según publicó Blu Radio, Juan Andrés Tirado "fue condenado por los delitos de captación masiva de dinero, manipulación de especies, no reintegro de dinero, estafa y concierto para delinquir. Maluf fue condenado por los mismos delitos excepto el de concierto para delinquir".

En 2017 fueron condenados, de acuerdo con la Fiscalía,  por  el Juzgado 48 Penal de Bogotá, con función de conocimiento¡a 71 meses de prisión domiciliaria a los  empresarios Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortíz Zarrate, como autores responsables de los delitos de estafa agravada y masiva, manipulación fraudulenta de especies y concierto para delinquir.